Binance.US under utredning från SEC Over Trading Affiliates – Rapport

Förenta staterna säkerhet och utbytesprovision (SEC) har påstås startat en undersökning av den stora kryptobörsen Binances amerikanska arm (Binance.US) om handelsföretag som är kopplade till Binances vd Changpeng Zhao.

Zhao sägs ha kopplingar till de två marknadsmakarna som köper och säljer krypto på Binance.US. Baserat på en rapport från Wall Street Journal den 15 februari, är SEC nu du letar in i relationen mellan Binance.US och handelsbolagen Merit Peak och Sigma Chain AG.

Den federala tillsynsmyndigheten har påstås ha begärt information från den amerikanska kryptobörsen om de två företagen och undersöker hur den kan ha avslöjat sina möjliga kopplingar till dessa marknadsgaranter för användarna.

Noterbart har nyhetsmediet rapporterat att företagsdokument från 2019 och tidigare Binance-chefer kopplar Zhao till båda dessa handelsföretag. Merit Peak och Sigma Chain, som agerar som marknadsgaranter, både säljer och köper ständigt krypto på Binance.US. Den strategin är känd för att minska prisvolatiliteten.

Det är inte klart hur SEC skulle kunna gå vidare med någon verkställighetsåtgärd även om den bekräftade att en utredning pågick. Rapporter från den 20 januari avslöjade att regulatorn införde 97 verkställighetsåtgärder med 2.35 miljarder dollar i straff mellan 2013 och 2021 mot kryptoföretag, inklusive Blockchain Credit Partners och Poloniex.

I maj förra året ska Binance.US påstås ha undersökts mycket av Internal Revenue Service (IRS) och Justitiedepartementet (DOJ) i ett försök att stoppa USA:s invånare från att använda kryptovalutor för illegala transaktioner.

En rapport från mars förra året visade att Commodity Futures Trading Commission (CFTC) också undersökte kryptoutbytet om amerikanska användares aktivitet. Binance VD Changpeng Zhao förnekade anklagelser om tjänstefel vid utbytet vid den tidpunkten. Utredningar pågår fortfarande.