Bitfinex Crypto Exchange testează acum un nou instrument de conformitate AML

Soluția Travel Rule de la Notabene a fost lansată în producție în 2020. În prezent, procesează tranzacții între 50 de schimburi de criptomonede. În acest context, Bitfinex cripto-schimb se pregătește să testeze instrumentul de combatere a spălării banilor (AML) pe platforma sa.

Compania a anunțat pe 27 octombrie că va testa o nouă soluție concepută pentru a respecta „Regula de călătorie”. Acest instrument este o reglementare CSB și contra finanțării terorismului pentru instituțiile financiare care a fost introdusă de Grupul de acțiune financiară (GAFI) în 2019.

Bitfinex a colaborat cu startup-ul de conformitate Notabene pentru a instala soluția sa software-as-a-service (SaaS) pentru a urmări tranzacțiile transfrontaliere, a identifica conturile de active digitale și a respecta alte obligații majore ale furnizorilor de servicii de active virtuale (VASP). Se presupune că acest parteneriat va permite companiei să garanteze confidențialitatea în timp ce colectează și gestionează datele legate de Regulile de călătorie.

Pe baza anunțului, această soluție permite Bitfinex să partajeze, să trimită și să primească informații despre contraparte împreună cu blockchain tranzacții oricărei contrapărți care utilizează aceeași rețea. Tether, compania soră a Bitfinex, care a operat cea mai mare monedă stabilă din lume, Tether (USDT), a început, de asemenea, să folosească soluția Notabenes.

Directorul de tehnologie al Bitfinex și Tether, Paolo Ardoino, a declarat că Bitfinex are:

„a luat întotdeauna un rol de lider în îndeplinirea noilor cerințe de reglementare globale.”

Pelle Brændgaard, CEO-ul Notabene, a declarat că compania a introdus soluția sa Travel Rule în august anul trecut. Acest serviciu procesează acum tranzacții între cel puțin 50 de schimburi diferite, cum ar fi Bitso, OnChain Custodian, Luno, Paxful și multe altele.

Bitfinex este partener cu Notabene

Pentru moment, Notabene a efectuat teste în mai multe jurisdicții, inclusiv a pilot cu Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Financiare din Abu Dhabi Global Market la începutul acestei luni. Brændgaard a spus:

„Prin acest ghid actualizat, FATF crește urgența, dar recunoaște și problemele din lumea reală pe care le-au subliniat VASP și furnizorii de servicii de reguli de călătorie, precum noi, în ultimul an. Acum recomandă autorităților de reglementare să fie flexibile în timpul lansării inițiale.”

Brændgaard a spus că conformitatea cu regulile de călătorie a crescut rapid în fiecare trimestru, iar compania se așteaptă ca marile VASP să se conformeze până în primul sau chiar al doilea trimestru al anului 2022.

De la lansarea regulii de călătorie cripto în urmă cu peste doi ani, FATF a continuat să lucreze la infrastructură pentru a o îmbunătăți și a se potrivi cu sectorul cripto înfloritor. În februarie 2021, autoritatea a emis un document de revizuire pentru a-și adapta orientările privind regulile de călătorie stablecoins și tranzacții peer-to-peer cu criptomonede.