Binance.US sob investigação da SEC sobre afiliadas de negociação – relatório

Os Estados Unidos Securities and Exchange Commission (SEC) supostamente lançou uma investigação sobre o braço americano da grande exchange de criptomoedas Binance (Binance.US) sobre empresas comerciais que estão conectadas ao CEO da Binance, Changpeng Zhao.

Diz-se que Zhao tem conexões com os dois formadores de mercado que compram e vendem criptomoedas na Binance.US. Com base em um relatório de 15 de fevereiro do Wall Street Journal, a SEC está agora procurando no relacionamento entre a Binance.US e as tradings Merit Peak e Sigma Chain AG.

O regulador federal supostamente solicitou informações da exchange de criptomoedas dos EUA sobre as duas empresas e está investigando como pode ter revelado seus possíveis links para esses criadores de mercado para os usuários.

Notavelmente, a agência de notícias informou que documentos corporativos de 2019 e ex-executivos da Binance conectam Zhao a essas duas tradings. Merit Peak e Sigma Chain, atuando como formadores de mercado, vendem e compram constantemente criptomoedas na Binance.US. Essa estratégia é conhecida por reduzir a volatilidade dos preços.

Não está claro como a SEC poderia proceder com qualquer ação de execução, mesmo que confirmasse que uma investigação estava em andamento. Relatórios de 20 de janeiro revelaram que o regulador introduziu 97 ações de fiscalização com US$ 2.35 bilhões em multas entre 2013 e 2021 contra empresas de criptomoedas, incluindo Blockchain Credit Partners e Poloniex.

Em maio do ano passado, a Binance.US estava sob muita investigação do Internal Revenue Service (IRS) e do Departamento de Justiça (DOJ) na tentativa de impedir que os residentes dos Estados Unidos usassem criptomoedas para transações ilegais.

Um relatório de março do ano passado indicou que a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também estava investigando a exchange de criptomoedas sobre a atividade dos usuários americanos. CEO da Binance Changpeng Zhao negou alegações de má conduta na bolsa na época. As investigações ainda estão em andamento.