Binance.US under undersøkelse fra SEC over handelspartnere – Rapport

The United States Securities and Exchange Commission (SEC) har angivelig lansert en undersøkelse i den store kryptobørsen Binances amerikanske arm (Binance.US) om handelsselskaper som er knyttet til Binance-sjefen Changpeng Zhao.

Zhao sies å ha forbindelser med de to markedsskaperne som kjøper og selger krypto på Binance.US. Basert på en 15. februar-rapport fra Wall Street Journal, er SEC nå ser inn i forholdet mellom Binance.US og handelsselskapene Merit Peak og Sigma Chain AG.

Den føderale regulatoren har angivelig bedt om informasjon fra den amerikanske kryptobørsen om de to firmaene og undersøker hvordan den kan ha avslørt sine mulige koblinger til disse markedsskaperne til brukerne.

Spesielt har nyhetsmediet rapportert at bedriftsdokumenter fra 2019 og tidligere Binance-ledere kobler Zhao til begge disse handelsselskapene. Merit Peak og Sigma Chain, som fungerer som markedsskaperne, selger og kjøper konstant krypto på Binance.US. Den strategien er kjent for å redusere prisvolatilitet.

Det er ikke klart hvordan SEC kan fortsette med noen håndhevelsestiltak selv om det bekreftet at en etterforskning var i gang. Rapporter fra 20. januar avslørte at regulatoren innførte 97 håndhevingshandlinger med 2.35 milliarder dollar i straff mellom 2013 og 2021 mot kryptoselskaper, inkludert Blockchain Credit Partners og Poloniex.

I mai i fjor ble Binance.US angivelig under mye etterforskning fra Internal Revenue Service (IRS) og Department of Justice (DOJ) i et forsøk på å stoppe USAs innbyggere fra å bruke kryptovalutaer til ulovlige transaksjoner.

En rapport fra mars i fjor indikerte at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) også undersøkte kryptobørsen om aktiviteten til amerikanske brukere. Binance administrerende direktør Changpeng Zhao benektet påstander om uredelig oppførsel ved børsen på det tidspunktet. Det pågår fortsatt undersøkelser.