Bitfinex Crypto Exchange test nu nieuwe AML-compliancetool

De Travel Rule-oplossing van Notabene werd in 2020 in productie genomen. Momenteel verwerkt het transacties tussen 50 cryptocurrency-uitwisselingen. In die context heeft Bitfinex crypto uitwisseling bereidt zich voor om de tool Anti-Money Laundering (AML) op zijn platform te testen.

het bedrijf aangekondigd op 27 oktober dat het een nieuwe oplossing zal testen die is ontworpen om te voldoen aan de "Reisregel". Deze tool is een AML en Counter Financing of Terrorism regeling voor financiële instellingen die in 2019 is ingevoerd door de Financial Action Task Force (FATF).

Bitfinex werkte samen met Notabene compliance startup om zijn software-as-a-service (SaaS) -oplossing te installeren om grensoverschrijdende transacties te volgen, digitale activarekeningen te identificeren en te voldoen aan andere belangrijke verplichtingen van virtual asset service providers (VASP). Deze samenwerking stelt het bedrijf naar verluidt in staat om de privacy te garanderen bij het verzamelen en beheren van Travel Rule-gerelateerde gegevens.

Op basis van de aankondiging stelt deze oplossing Bitfinex in staat om tegenpartijinformatie samen met blockchain te delen, verzenden en ontvangen transacties aan tegenpartijen die hetzelfde netwerk gebruiken. Tether, het zusterbedrijf van Bitfinex, dat 's werelds grootste stablecoin, Tether (USDT), exploiteerde, is ook begonnen met het gebruik van de Notabenes-oplossing.

De chief technology officer van Bitfinex en Tether, Paolo Ardoino, verklaarde dat Bitfinex:

“altijd een leidende rol gespeeld bij het voldoen aan nieuwe wereldwijde wettelijke vereisten.”

Pelle Brændgaard, CEO van Notabene, zei dat het bedrijf zijn Travel Rule-oplossing in augustus vorig jaar had geïntroduceerd. Deze service verwerkt nu transacties tussen ten minste 50 verschillende beurzen zoals Bitso, OnChain Custodian, Luno, Paxful en verschillende andere.

Bitfinex-partner met Notabene

Voorlopig heeft Notabene tests uitgevoerd in meerdere rechtsgebieden, waaronder een piloot eerder deze maand met de Financial Services Regulatory Authority van Abu Dhabi Global Market. Brændgaard zei:

“Met deze bijgewerkte Richtlijn verhoogt de FATF de urgentie, maar erkent ook de echte problemen die VASP's en Travel Rule-serviceproviders zoals wij hen het afgelopen jaar hebben aangekaart. Ze bevelen nu aan dat regelgevers flexibel zijn tijdens de eerste uitrol.”

Brændgaard zei dat de naleving van Travel Rule elk kwartaal snel groeit en het bedrijf verwacht dat grote VASP's in het eerste of zelfs tweede kwartaal van 2022 zullen hebben voldaan.

Sinds de introductie van de crypto Travel Rule meer dan twee jaar geleden, is de FATF blijven werken aan de infrastructuur om deze te verbeteren en in de bloeiende cryptosector te passen. In februari 2021 heeft de autoriteit een beoordelingsdocument uitgegeven om haar richtlijnen voor reisregels aan te passen voor: stablecoins en cryptocurrency peer-to-peer transacties.