ASV Tieslietu ministrija konfiscē 3.6 miljardus dolāru kriptogrāfijas, kas saistīta ar 2016. gada Bitfinex uzlaušanu

ASV Tieslietu ministrija (DOJ) ir veiksmīgi atguvis 3.6 miljardus USD digitālos aktīvus, kas, iespējams, tika nozagti pirms vairāk nekā pieciem gadiem bēdīgi slavenajā 2016. gada uzlaušanas rezultātā, kura rezultātā kriptovalūtu birža Bitfinex zaudēja aptuveni 119,756 XNUMX Bitcoin (BTC).

8. februāra paziņojumā ASV Tieslietu ministrija apstiprināja tūlītēju Iļjas Lihtenšteina un viņa sievas Heteras Morganas aresta izdošanu par iespējamu sazvērestību, lai atmazgātu miljardus kriptovalūtu, kas saistītas ar bēdīgi slaveno 2016. gada Bitfinex uzlaušanu. 2016. gada augustā bēdīgi slaveni hakeri pārkāpa kriptovalūtu biržas Bitfinex drošības kodus un nozaga 119,756 XNUMX Bitcoin (BTC), kuras vērtība tagad pārsniedz 5.1 miljardu ASV dolāru.

Kopš tā laika personas, kas ir saistītas ar sindikātu, periodiski ir pārvietojušas nelielus BTC daudzumus atsevišķos darījumos, atstājot lielāko daļu aktīvus neskartus, lai izvairītos no turpmākas izsekošanas. Bet interesanti, ka ASV Tieslietu ministrija ir izsekējusi 25,000 XNUMX BTC no pārskaitītajiem līdzekļiem uz Lihtenšteinas un Morgana kontrolētajiem finanšu kontiem.

FIB un Iekšējo ieņēmumu dienesta Kibernoziegumu nodaļas apvienotā izmeklēšanas grupa veiksmīgi konfiscēja vairāk nekā 94,000 3.6 BTC XNUMX miljardu dolāru vērtībā pašreizējās cenās pēc kratīšanas ordera, kas ļāva viņiem skatīt failus, kuros bija maka privātās atslēgas.

Komentējot par veiksmīgo valdības atbalstīto hakeru izmeklēšanu, ģenerālprokurora vietniece Liza Monako paziņoja:

 "Šodienas aresti un visu laiku lielākā departamenta finanšu konfiskācija liecina, ka kriptovalūta nav drošs patvērums noziedzniekiem,"

"Vēlīgi cenšoties saglabāt digitālo anonimitāti, apsūdzētie atmazgāja nozagtos līdzekļus, izmantojot kriptovalūtas darījumu labirintu. Pateicoties tiesībsargājošo iestāžu rūpīgajam darbam, departaments kārtējo reizi parādīja, kā tā var un sekos līdzi naudai, lai arī kādā formā tā būtu.”

Šajā pašā kontekstā Kenets Polits, DoJ Krimināllietu nodaļas ģenerālprokurora palīgs, piebilda:

"Federālajām iestādēm bija iespēja sekot līdzi naudai, izmantojot blokķēdi."

Bitfinex hakeriem draud 25 gadu cietumsods

Saskaņā ar paziņojumu divi vainīgie Morgans un Lihtenšteins izmantoja dažādas metodes atmazgāt nelegālo kriptovalūtu, ieskaitot ķēdes lēcienu, monētu noguldīšanu biržās un darknet tirgos un to izņemšanu, kā arī darījumu automatizāciju, izmantojot datorprogrammas. Turklāt pāris esot izveidojis biznesa kontus ASV, lai legalizētu savu banku darbību.

Lai gan īpašā komanda teica, ka kopš 2016. gada ir neatlaidīgi strādājusi, lai izsekotu līdzekļus, neviena no aģentūrām nenorādīja trikus, ko viņi izmantoja, lai sasniegtu abus vainīgos, un FIB direktora vietnieks Pols Ebats apgalvoja, ka aģentūrai ir efektīvi rīki, lai izsekotu digitālajai pēdai.

Lihtenšteinam un Morganam tagad tiek izvirzītas apsūdzības par sazvērestību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un sazvērestību, lai apkrāptu ASV. Pēc veiksmīgas notiesāšanas katram var draudēt līdz 25 gadiem cietumā.