マネーロンダリング対策はメキシコのグローバル銀行に挑戦

ダラス連銀から

—この投稿はMichaelPerezによって作成されました

一部の金融機関が市場から撤退することを促したマネーロンダリング防止規制が厳しくなる中、世界の銀行はメキシコで予防策を講じています。 メキシコで営業している外資系銀行支店の総数は、7.4年から2011年の間に2016％減少しました。これは、規制の強化も一因です。 一方、国内で所有する支店の数は22.5％増加しました（グラフを参照）。

より厳しい基準は、マネーロンダリングとの闘いに取り組む独立した政府間機関である金融活動タスクフォースによって2012年に公布されました。 この措置は、銀行と規制当局がマネーロンダリングとテロ資金供与のリスクを軽減するために特定し、評価し、行動を起こすことを義務付けています。

米国に近接しているため、銀行、特に国境の両側に支店や特派員の関係がある銀行は、両国間で目立たないように資金を移動しようとする洗濯業者にとって魅力的です。 コルレス銀行とは、ある銀行（コルレス）が別の銀行（コルレス）に預金口座、負債口座、または関連サービスを提供することです。

この措置はまた、メキシコの国内および外資系銀行に、違法な資金が米国の金融システムに入ることを防止しようとする米国の規制当局による厳格な監視の対象となっています。

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出典：https：//www.dallasfed.org/-/media/Documents/research/swe/2017/ swe1701d.pdf？la = en