イスラエル銀行が暗号AML/CFTに関するガイドライン草案を公開

3月の11では、 イスラエル銀行 公表 暗号通貨から法定通貨への取引を促進するための銀行のマネーロンダリング防止およびテロ資金調達（AML / CFT）リスク管理との闘いに関する広範なドラフト規制。 ドラフトに基づいて、ケースバイケースでリスク評価を行うためにプライベートバンクが必要になる場合があります。

この動きは、仮想通貨サービスプロバイダー（VASP）と銀行の間の関係を合法化および規制するためのイスラエル政府の準備を示しています。 この文書は、新しいポリシーの根拠として、クライアントのデジタル資産への関与の増加を引用しています。

「仮想通貨での顧客活動の増加と、その結果としての送金要求の増加を考慮して、銀行監督部門は本日、顧客への支払いの提供から生じるAML/CFTリスクの管理を扱う通達草案を公開しました。仮想通貨で発生する活動に関連するサービス。」

規制当局は、デジタルウォレットの匿名性の結果としてのデジタル資産取引の「高い潜在的リスク」を主張し、お金の識別のメカニズムを作成する必要性を主張します。 今日、イスラエル銀行は、タスクはXNUMXつの主要な要素に分かれていると述べました。厳密なリスク評価の実施と明確化です。

「仮想通貨の購入に使用された資金の出所と、仮想通貨が購入してから法定通貨に変換されるまでの経路」。

イスラエル銀行が規制の方向性を示す

公式のプレスリリースが明らかにしているように、銀行は、保険、資本市場、および貯蓄局の監督者によって発行された金融資産サービスを提供するライセンスを保持している企業とのみ取引することを許可されます。

修正案は銀行問題に関する諮問委員会に送られました。 ガイドラインを修正する過程で、イスラエル銀行が公開解説とともに検討する追加の情報を提供することが期待されています。

昨年XNUMX月、イスラエル政府はVASPに対し、資本市場、イスラエル証券庁、保険貯蓄局から営業許可を取得することを義務付けました。 とともに AML / CFT 現在テーブルにある銀行のガイドラインにより、国はデジタル資産取引のための徹底的なネットワークの取得にさらに近づいています。