Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sequestra $ 3.6 miliardi di criptovalute collegate a Bitfinex Hack 2016

Gli Stati Uniti Dipartimento di Giustizia (DOJ) ha recuperato con successo 3.6 miliardi di dollari in risorse digitali presumibilmente rubate più di cinque anni fa in un famigerato hack del 2016 che ha lasciato l'exchange di criptovalute Bitfinex a perdere circa 119,756 Bitcoin (BTC).

In un annuncio dell'8 febbraio, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha confermato l'emissione di un arresto immediato di Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather Morgan per presunta cospirazione per riciclare miliardi di criptovalute collegato al famigerato hack di Bitfinex del 2016. Nell'agosto 2016, famigerati hacker hanno violato i codici di sicurezza dell'exchange di criptovalute Bitfinex e ne hanno rubato 119,756 Bitcoin (BTC), ora vale più di 5.1 miliardi di dollari.

Da allora, le persone legate al sindacato hanno spostato periodicamente piccole quantità di BTC in transazioni separate, lasciando intatte le attività di massa per evitare ulteriori tracciamenti. Ma è interessante notare che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha rintracciato 25,000 BTC dai fondi trasferiti su conti finanziari controllati da Lichtenstein e Morgan.

La squadra investigativa congiunta dell'FBI e della Cyber ​​Crimes Unit dell'Internal Revenue Service ha sequestrato con successo più di 94,000 BTC per un valore di 3.6 miliardi di dollari a prezzi correnti, a seguito di un mandato di perquisizione che ha consentito loro di visualizzare i file contenenti le chiavi private del portafoglio.

Mentre commentava il successo delle indagini sugli hack sostenute dal governo, Lisa Monaco, il vice procuratore generale, ha dichiarato:

 "Gli arresti di oggi e il più grande sequestro finanziario mai effettuato dal dipartimento dimostrano che la criptovaluta non è un rifugio sicuro per i criminali",

"Nel tentativo inutile di mantenere l'anonimato digitale, gli imputati hanno riciclato fondi rubati attraverso un labirinto di transazioni di criptovaluta. Grazie al meticoloso lavoro delle forze dell'ordine, il dipartimento ha dimostrato ancora una volta come può e seguirà il denaro, indipendentemente dalla forma che assume".

Nello stesso contesto, Kenneth Polite, procuratore generale aggiunto per la divisione criminale del Dipartimento di giustizia, ha aggiunto:

"Le autorità federali hanno avuto la possibilità di seguire il denaro attraverso la blockchain".

Gli hacker di Bitfinex rischiano 25 anni di reclusione

Secondo l'annuncio, due colpevoli, Morgan e Lichtenstein, hanno utilizzato vari metodi per farlo riciclare le criptovalute illecite, incluso il salto di catena, il deposito delle monete negli scambi e nei mercati darknet e il loro ritiro e l'automazione delle transazioni tramite programmi per computer. Inoltre, la coppia avrebbe aperto conti commerciali negli Stati Uniti per legalizzare la propria attività bancaria.

Sebbene il team speciale abbia affermato di aver lavorato incessantemente per rintracciare i fondi dal 2016, nessuna delle due agenzie ha specificato i trucchi utilizzati per raggiungere i due colpevoli, con il vicedirettore dell'FBI Paul Abbate che ha affermato che l'agenzia disponeva di strumenti efficienti per seguire la pista digitale.

Lichtenstein e Morgan ora sono accusati di cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per frodare gli Stati Uniti. In caso di condanna riuscita, ciascuno potrebbe rischiare fino a 25 anni di carcere.