SEC: Magyar Telekom ha corrotto funzionari governativi

Ecointersect: Washington, DC, 29 dicembre 2011 — La Securities and Exchange Commission (SEC) ha accusato oggi le maggiori telecomunicazioni fornitore in Ungheria e tre dei suoi ex alti dirigenti con la corruzione di funzionari del governo e dei partiti politici in Macedonia e Montenegro per vincere affari ed escludere la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni. Anche Deutche Telekom è stata accusata di illeciti. Nel resto del comunicato, riprodotto integralmente a seguito della pausa continuativa, si annuncia che la società ha concordato un accordo con la SEC e un altro accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti come parte di un accordo di prosecuzione differita.

Ecco il comunicato stampa completo della SEC:

Washington, DC, 29 dicembre 2011 — La Securities and Exchange Commission ha accusato oggi il più grande fornitore di telecomunicazioni in Ungheria e tre dei suoi ex alti dirigenti di aver corrotto funzionari del governo e dei partiti politici in Macedonia e Montenegro per vincere affari ed escludere la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni.

Materiali aggiuntivi

• Denuncia SEC contro le società

• Denuncia SEC contro i dirigenti

• Rilascio del contenzioso n. LR-22213

La SEC sostiene che tre alti dirigenti della Magyar Telekom Plc. orchestrato, approvato ed eseguito un piano per corrompere i funzionari macedoni nel 2005 e nel 2006 per impedire l'introduzione di un nuovo concorrente e ottenere altri vantaggi normativi. Le filiali di Magyar Telekom in Macedonia hanno effettuato pagamenti illegali per circa 6 milioni di dollari con il pretesto di consulenze e contratti di marketing fasulli. Gli stessi dirigenti hanno orchestrato un secondo piano nel 2005 in Montenegro relativo all'acquisizione da parte di Magyar Telekom della società di telecomunicazioni di proprietà statale del paese. Magyar Telekom ha pagato circa 9 milioni di dollari attraverso quattro contratti fittizi per incanalare denaro a funzionari governativi in ​​Montenegro.

Anche la società madre di Magyar Telekom, Deutsche Telekom AG, è accusata di violazioni di libri, registri e controlli interni del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA).

Magyar Telekom ha accettato di saldare le spese della SEC pagando più di 31.2 milioni di dollari in sboccatura e interessi pre-giudizio. Magyar Telekom ha anche accettato di pagare una sanzione penale di 59.6 milioni di dollari come parte di un accordo di differimento dell'azione penale annunciato oggi dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Deutsche Telekom ha liquidato le accuse della SEC e, come parte di un accordo di non procedimento con il Dipartimento di Giustizia, ha accettato di pagare una sanzione di 4.36 milioni di dollari.

"I dirigenti senior di Magyar Telekom hanno utilizzato contratti fittizi per incanalare milioni di dollari in pagamenti corrotti a funzionari stranieri che potrebbero aiutarli a tenere fuori i concorrenti e ad acquisire affari", ha affermato Kara Novaco Brockmeyer, capo dell'unità FCPA della divisione SEC Enforcement. "Hanno strutturato di proposito i contratti fittizi per eludere la revisione interna e, quando alla fine sono state sollevate domande sul loro uso di contratti di "consulenza", li hanno riconfigurati come contratti di "marketing" per evitare controlli e prolungare il loro schema".

I tre ex alti dirigenti di Magyar Telekom incaricati dalla SEC di aver orchestrato gli schemi di corruzione sono:

• Elek Straub, ex presidente e amministratore delegato.

• Andras Balogh, ex direttore dell'Organizzazione strategica centrale.

• Tamas Morvai, ex Direttore Business Development e Acquisizioni.

Secondo le denunce della SEC presentate nel distretto meridionale di New York, sulla scia della legislazione intesa a liberalizzare il mercato delle telecomunicazioni macedone, Magyar Telekom ha stipulato un accordo segreto intitolato "Protocollo di cooperazione" con alti funzionari del governo macedone per ritardare o impedire il rilascio di una licenza a un nuovo concorrente e mitigare altri effetti negativi della nuova legge. Per ottenere il loro sostegno, Magyar Telekom ha pagato 4.875 milioni di euro a un intermediario terzo in base a una serie di contratti fittizi con l'intenzione che l'intermediario trasmettesse denaro ai funzionari del governo. Magyar Telekom ha anche promesso a un partito politico macedone l'opportunità di designare il beneficiario di un'impresa commerciale in cambio del sostegno del partito.

La SEC sostiene inoltre che in Montenegro, Magyar Telekom ha utilizzato intermediari per pagare tangenti a funzionari governativi in ​​cambio del loro sostegno all'acquisizione da parte di Magyar Telekom della società di telecomunicazioni di proprietà statale a condizioni favorevoli a Magyar Telekom. Almeno due funzionari del governo montenegrino coinvolti nell'acquisizione hanno ricevuto pagamenti effettuati tramite contratti fasulli. Anche un membro della famiglia di un alto funzionario del governo montenegrino ha ricevuto pagamenti.

La denuncia della SEC contro Straub, Balogh e Morvai afferma che hanno violato o aiutato e favorito le violazioni delle disposizioni anticorruzione, libri e registri e controlli interni dell'FCPA; controlli interni elusi consapevolmente e libri e registri falsificati; e ha reso dichiarazioni mendaci al revisore della società. La SEC chiede il degorgement e le sanzioni e l'imposizione di ingiunzioni permanenti. Magyar Telekom e Deutsche Telekom hanno acconsentito all'emissione di sentenze definitive senza ammettere o negare le affermazioni della SEC. Gli accordi sono soggetti all'approvazione del tribunale.

Il caso della SEC è stato indagato da Adam Eisner sotto la supervisione di Charles Cain, vice capo dell'unità FCPA. Robert Dodge guiderà gli sforzi di contenzioso della SEC. La SEC riconosce l'assistenza della Sezione Frodi della Divisione Criminale del Dipartimento di Giustizia e del Federal Bureau of Investigation. La SEC riconosce inoltre l'assistenza fornita dall'Autorità di vigilanza finanziaria ungherese, dall'Autorità di vigilanza finanziaria federale tedesca (BaFin) e dall'Ufficio del procuratore generale svizzero.

Fonte: Comunicato stampa della SEC

Punta di cappello a Roger Erickson.