Bitfinex Crypto Exchange teste maintenant un nouvel outil de conformité AML

La solution Travel Rule de Notabene a été lancée en production en 2020. Actuellement, elle traite les transactions entre 50 échanges de crypto-monnaie. Dans ce contexte, Bitfinex échange de chiffrement s'apprête à tester l'outil Anti-Money Laundering (AML) sur sa plateforme.

La société annoncé le 27 octobre qu'elle testera une nouvelle solution conçue pour se conformer à la « Règle du voyage ». Cet outil est un règlement de LBC et de lutte contre le financement du terrorisme pour les institutions financières qui a été introduit par le Groupe d'action financière (GAFI) en 2019.

Bitfinex s'est associé à la startup de conformité Notabene pour installer sa solution de logiciel en tant que service (SaaS) afin de suivre les transactions transfrontalières, d'identifier les comptes d'actifs numériques et de se conformer aux autres obligations majeures des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP). Ce partenariat permettrait à l'entreprise de garantir la confidentialité tout en collectant et en gérant les données liées aux règles de voyage.

Sur la base de l'annonce, cette solution permet à Bitfinex de partager, d'envoyer et de recevoir des informations de contrepartie avec la blockchain transactions à toute contrepartie utilisant le même réseau. Tether, la société sœur de Bitfinex, qui exploitait le plus grand stablecoin au monde, Tether (USDT), a également commencé à utiliser la solution Notabenes.

Le directeur de la technologie de Bitfinex et Tether, Paolo Ardoino, a déclaré que Bitfinex a :

« a toujours joué un rôle de premier plan pour répondre aux nouvelles exigences réglementaires mondiales ».

Pelle Brændgaard, PDG de Notabene, a déclaré que la société avait introduit sa solution Travel Rule en août de l'année dernière. Ce service traite désormais les transactions entre au moins 50 échanges différents comme Bitso, OnChain Custodian, Luno, Paxful et plusieurs autres.

Partenaire Bitfinex avec Notabene

Pour l'instant, Notabene a effectué des tests dans plusieurs juridictions, y compris un pilote avec l'Autorité de réglementation des services financiers d'Abu Dhabi Global Market au début du mois. Brændgaard a dit :

«Avec cette mise à jour des directives, le GAFI augmente l'urgence tout en reconnaissant également les problèmes du monde réel que les VASP et les fournisseurs de services de règles de voyage comme nous leur ont signalés au cours de l'année dernière. Ils recommandent maintenant que les régulateurs soient flexibles lors du déploiement initial. »

Brændgaard a déclaré que la conformité aux règles de voyage augmentait rapidement chaque trimestre et que la société s'attend à ce que les principaux VASP soient conformes d'ici le premier ou même le deuxième trimestre de 2022.

Depuis le lancement de la règle de voyage crypto il y a plus de deux ans, le GAFI a continué à travailler sur l'infrastructure pour l'améliorer et s'adapter au secteur florissant de la crypto. En février 2021, l'autorité a publié un document de révision pour adapter ses directives sur les règles de voyage pour les Stablecoins et les transactions peer-to-peer de crypto-monnaie.