Bitfinex Crypto Exchange testaa nyt uutta AML-yhteensopivuustyökalua

Notabenen Travel Rule -ratkaisu otettiin tuotantoon vuonna 2020. Tällä hetkellä se käsittelee tapahtumia 50 kryptovaluuttapörssin kesken. Tässä yhteydessä Bitfinex salausvaihto valmistautuu testaamaan rahanpesun torjuntatyökalua (AML) alustallaan.

Yritys ilmoitti 27. lokakuuta, että se testaa uutta "matkasäännön" mukaista ratkaisua. Tämä työkalu on rahoituslaitosten rahanpesun ja terrorismin vastaisen rahoituksen vastainen asetus, jonka Financial Action Task Force (FATF) otti käyttöön vuonna 2019.

Bitfinex teki yhteistyötä Notabene compliance startupin kanssa asentaakseen ohjelmistona palveluna (SaaS) -ratkaisunsa rajat ylittävien tapahtumien seurantaan, digitaalisten omaisuuserien tunnistamiseen ja muiden virtuaalisen omaisuuden palveluntarjoajien (VASP) tärkeiden velvoitteiden noudattamiseen. Tämän kumppanuuden väitetään antavan yritykselle mahdollisuuden taata yksityisyyden, kun se kerää ja hallinnoi Travel Rulein liittyviä tietoja.

Ilmoituksen perusteella tämä ratkaisu antaa Bitfinexille mahdollisuuden jakaa, lähettää ja vastaanottaa vastapuolitietoja yhdessä lohkoketjun kanssa liiketoimet kaikille samaa verkkoa käyttäville vastapuolille. Myös Bitfinexin sisaryritys Tether, joka operoi maailman suurinta vakaata kolikkoa Tetheriä (USDT), on ottanut käyttöön Notabenes-ratkaisun.

Bitfinexin ja Tetherin teknologiajohtaja Paolo Ardoino totesi, että Bitfinexillä on:

"ottanut aina johtavan roolin uusien maailmanlaajuisten sääntelyvaatimusten täyttämisessä."

Notabenen toimitusjohtaja Pelle Brændgaard kertoi, että yritys esitteli Travel Rule -ratkaisunsa viime vuoden elokuussa. Tämä palvelu käsittelee nyt tapahtumia vähintään 50 eri pörssissä, kuten Bitso, OnChain Custodian, Luno, Paxful ja useat muut.

Bitfinex Partner Notabenen kanssa

Toistaiseksi Notabene on suorittanut testejä useilla lainkäyttöalueilla, mukaan lukien a lentäjä Abu Dhabin globaalien markkinoiden rahoituspalvelujen sääntelyviranomaisen kanssa aiemmin tässä kuussa. Brændgaard sanoi:

"Tämän päivitetyn ohjeen avulla FATF lisää kiireellisyyttä, mutta samalla tunnustaa todelliset ongelmat, joita VASP:t ja Travel Rule -palveluntarjoajat ovat osoittaneet heille viime vuoden aikana. He suosittelevat nyt, että sääntelijät ovat joustavia ensimmäisen käyttöönoton aikana.

Brændgaard sanoi, että Travel Rule -säännösten noudattaminen on kasvanut nopeasti joka vuosineljännes, ja yhtiö odottaa suurten VASP-sopimusten noudattavan vuoden 2022 ensimmäiseen tai jopa toiseen neljännekseen mennessä.

Sen jälkeen kun FATF julkaisi kryptomatkailusäännön yli kaksi vuotta sitten, FATF on jatkanut infrastruktuurin parantamista ja sopimista kukoistavaan kryptosektoriin. Helmikuussa 2021 viranomainen julkaisi tarkistusasiakirjan mukauttaakseen matkustussäännön ohjeistustaan stablecoins ja kryptovaluuttojen väliset liiketoimet.