SEC tutkii Binance.US:a kaupankäynnin tytäryhtiöiden suhteen – Raportti

Yhdysvallat Securities and Exchange Commission (SEC) on väitetysti käynnistänyt suuren kryptopörssin Binancen USA:n haaran (Binance.US) tutkinnan Binancen toimitusjohtajaan Changpeng Zhaoon liittyvistä kauppayhtiöistä.

Zhaolla sanotaan olevan yhteyksiä kahteen markkinatakaajaan, jotka ostavat ja myyvät kryptoa Binance.US:ssa. Wall Street Journalin 15. helmikuuta julkaiseman raportin perusteella SEC on nyt näköinen Binance.US:n ja kauppayhtiöiden Merit Peakin ja Sigma Chain AG:n väliseen suhteeseen.

Liittovaltion sääntelyviranomainen on väitetysti pyytänyt Yhdysvaltain kryptopörssiltä tietoja kahdesta yrityksestä ja tutkii, kuinka se on saattanut paljastaa käyttäjille mahdolliset yhteydet näihin markkinatakaajiin.

Erityisesti uutiskanava on raportoinut, että yritysasiakirjat vuodelta 2019 ja entiset Binance-johtajat yhdistävät Zhaon molempiin näihin kauppayhtiöihin. Merit Peak ja Sigma Chain, jotka toimivat markkinatakaajina, myyvät ja ostavat jatkuvasti kryptoa Binance.US:ssa. Tämän strategian tiedetään vähentävän hintojen epävakautta.

Ei ole selvää, kuinka SEC voisi edetä täytäntöönpanotoimissa, vaikka se vahvistaisikin, että tutkinta oli käynnissä. Tammikuun 20. päivän raportit paljastivat, että sääntelijä otti käyttöön 97 täytäntöönpanotoimea ja 2.35 miljardin dollarin sakkoja vuosina 2013–2021 kryptoyrityksiä vastaan, mukaan lukien Blockchain Credit Partners ja Poloniex.

Viime vuoden toukokuussa Binance.US:n väitettiin olevan paljon Internal Revenue Servicen (IRS) ja oikeusministeriön (DOJ) tutkinnan kohteena yrittäessään estää Yhdysvaltojen asukkaita käyttämästä kryptovaluuttoja laittomiin liiketoimiin.

Viime vuoden maaliskuussa julkaistu raportti osoitti, että Commodity Futures Trading Commission (CFTC) tutki myös kryptopörssiä amerikkalaisten käyttäjien toiminnasta. Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao kiisti syytökset väärinkäytöksistä vaihdossa tuolloin. Tutkimukset ovat edelleen kesken.