Lisää alaikäisten virkamiesten tuomioita Major Bankissa

Econintersect: On ollut paljon kysymyksiä siitä, milloin suurten pankkien ylintä johtoa vastaan ​​nostetaan rikossyytteet heidän roolistaan ​​finanssikriisin kehityksessä. Toistaiseksi näyttää siltä, ​​että vain pienet poikaset jäävät kiinni. Viimeisimmät tapaukset koskevat kahta Wachovian alaikäistä johtajaa, jotka on tuomittu yli 11 miljoonan dollarin kavalluksesta. Scott Welch tuomittiin lähes kuudeksi vuodeksi liittovaltion vankilaan. Myös toinen syytetty John Cousar tuomittiin.

Raleighista Uutiset ja tarkkailija:

Scott Welch tuomittiin Yhdysvaltain Charlotten käräjäoikeudessa torstaina. 48-vuotias joutuu myös maksamaan rahat takaisin Wachovialle ja lähes 2 miljoonaa dollaria IRS:lle.

Vastaaja John Cousar (KOO'-sar) tuomittiin lähes kolmeksi vuodeksi vankeuteen ja yli 7 miljoonan dollarin kokonaispalautukseen. Molemmat syytetyt luopuivat myös satojen tuhansien dollarien arvosta omaisuudesta, mukaan lukien Welchin järvenrantakodista Mooresvillessä.

Myös kaksi ulkopuolista urakoitsijaa on tuomittu asiassa. alkaen Charlotte Observer:

Welch ja Cousar myönsivät syyllisyytensä kesäkuussa 2010 petossalaliiton ja verorikkomusten lähettämisestä suunnitelmaan, joka sisälsi yli 11 miljoonan dollarin väärien laskujen lähettämisen pankille kahdeksan vuoden aikana.

Wachovian varatoimitusjohtajana Charlottessa vuosina 2000–2008 Welch valvoi ulkopuolisten myyjien lähettämien laskujen maksamista Charlotte-pankille, jonka Wells Fargo osti vuonna 2008. Yhdysvaltain asianajajan toimiston mukaan Charlottessa, Welchissä käytti asemaansa salaliiton johtamiseen käskemällä Cousaria ja muita lähettämään vääriä laskuja.

Oikeusasiakirjojen mukaan Welch vältti myös veroja salaliitosta ansaitsemistaan ​​6.1 miljoonan dollarin tuloista jättämällä vääriä veroilmoituksia. Cousar ei jättänyt tuloveroilmoituksia 5 miljoonan dollarin tuloista, jotka hän sai järjestelmästä.

Tuomari Cogburn korosti, että syytetyt tarjosivat merkittävää apua ja yhteistyötä viranomaisille.

Welch ja Cousar on vapautettu takuita vastaan ​​sen jälkeen, kun he tunnustivat syyllisyytensä. Heidät määrätään ilmoittautumaan liittovaltion laitokseen ennen kuin heidät siirretään liittovaltion vankilaviraston säilöön. Liittovaltion tuomiot eivät sisällä mahdollisuutta ehdonalaiseen.

Syytetyt Delmar Dove, 60, Charlotte; Jerry Little, 51, Charlotte; ja Robert Otto, 67, Charlotte, odottavat tuomiota kirjattuaan syyllisyytensä järjestelmään liittyvien väärien laskujen lähettämisestä.

Kesäkuun alussa GEI -uutiset raportoitu toisen Wachovia-pienenpoikasen tuomio Virginiassa.

Vuoden 2008 finanssikriisin huipulla Wachoviasta tuli Yhdysvaltain historian suurin pankkihäiriö, jota hallitus ei pelastanut, ja Wells Fargo otti sen haltuunsa (NYSE:WFC).

Lähteet:  (Raleigh) Uutiset ja tarkkailija, Charlotte Observer ja GEI -uutiset