US-Justizministerium beschlagnahmt Krypto im Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack von 2016

Die USA Justizministerium (DOJ) hat erfolgreich digitale Vermögenswerte im Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar wiedererlangt, die angeblich vor mehr als fünf Jahren bei einem berüchtigten Hack im Jahr 2016 gestohlen wurden, bei dem die Krypto-Börse Bitfinex rund 119,756 Bitcoin (BTC) verlor.

In einer Ankündigung vom 8. Februar bestätigte das US-Justizministerium die sofortige Verhaftung von Ilya Lichtenstein und seiner Frau Heather Morgan wegen angeblicher Verschwörung zur Wäsche von Milliarden in Krypto im Zusammenhang mit dem berüchtigten Bitfinex-Hack von 2016. Im August 2016 knackten berüchtigte Hacker die Sicherheitscodes der Kryptobörse Bitfinex und stahlen 119,756 Bitcoin (BTC), jetzt im Wert von mehr als 5.1 Milliarden US-Dollar.

Seitdem haben mit dem Syndikat verbundene Personen regelmäßig kleine Mengen an BTC in separaten Transaktionen bewegt, wobei die großen Vermögenswerte unberührt blieben, um eine weitere Rückverfolgung zu vermeiden. Aber interessanterweise hat das US-Justizministerium 25,000 BTC aus den überwiesenen Geldern auf von Lichtenstein und Morgan kontrollierte Finanzkonten zurückverfolgt.

Das gemeinsame Ermittlungsteam des FBI und der Abteilung für Cyberkriminalität des Internal Revenue Service beschlagnahmte erfolgreich mehr als 94,000 BTC im Wert von 3.6 Mrd.

In ihrem Kommentar zu den erfolgreichen, von der Regierung unterstützten Hacker-Ermittlungen erklärte Lisa Monaco, die stellvertretende Generalstaatsanwältin:

 „Die heutigen Verhaftungen und die größte finanzielle Beschlagnahme der Abteilung zeigen, dass Kryptowährung kein sicherer Hafen für Kriminelle ist.“

„In einem vergeblichen Versuch, die digitale Anonymität zu wahren, haben die Angeklagten gestohlene Gelder durch ein Labyrinth von Kryptowährungstransaktionen gewaschen. Dank der akribischen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden hat das Ministerium einmal mehr gezeigt, wie es dem Geld folgen kann und wird, egal in welcher Form.“

Im gleichen Zusammenhang fügte Kenneth Polite, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Strafkammer des US-Justizministeriums, hinzu:

„Die Bundesbehörden hatten die Möglichkeit, das Geld durch die Blockchain zu verfolgen.“

Bitfinex-Hackern drohen 25 Jahre Haft

Zwei Täter, Morgan und Lichtenstein, gingen der Mitteilung zufolge mit verschiedenen Methoden vor die illegale Krypto waschen, einschließlich Chain-Hopping, das Einzahlen und Abheben der Coins an Börsen und Darknet-Märkten sowie die Automatisierung von Transaktionen mithilfe von Computerprogrammen. Darüber hinaus soll das Ehepaar Geschäftskonten in den USA eingerichtet haben, um seine Bankgeschäfte zu legalisieren.

Obwohl das Spezialteam sagte, dass es seit 2016 unermüdlich daran gearbeitet habe, die Gelder aufzuspüren, gab keine der Agenturen Tricks an, mit denen sie die beiden Schuldigen erreichten, wobei der stellvertretende FBI-Direktor Paul Abbate behauptete, dass die Agentur über effiziente Werkzeuge verfügte, um der digitalen Spur zu folgen.

Lichtenstein und Morgan werden nun wegen Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten angeklagt. Bei erfolgreicher Verurteilung drohen jedem bis zu 25 Jahre Haft.