Bitfinex Crypto Exchange tester nu nyt AML Compliance Tool

Notabenes Travel Rule-løsning blev lanceret i produktion i 2020. I øjeblikket behandler den transaktioner mellem 50 kryptovalutabørser. I den sammenhæng Bitfinex krypto udveksling forbereder sig på at teste Anti-Money Laundering (AML)-værktøjet på sin platform.

virksomheden annoncerede den 27. oktober, at det vil teste en ny løsning designet til at overholde "Rejsereglen". Dette værktøj er en AML- og Counter Financing of Terrorism-regulering for finansielle institutioner, som blev indført af Financial Action Task Force (FATF) i 2019.

Bitfinex samarbejdede med Notabene compliance startup for at installere sin software-as-a-service (SaaS)-løsning til at spore grænseoverskridende transaktioner, identificere digitale aktivkonti og overholde andre store forpligtelser for udbydere af virtuelle aktiver (VASP). Dette partnerskab vil angiveligt gøre virksomheden i stand til at garantere privatlivets fred, mens den indsamler og administrerer rejseregler-relaterede data.

Baseret på meddelelsen gør denne løsning det muligt for Bitfinex at dele, sende og modtage modpartsoplysninger sammen med blockchain transaktioner til eventuelle modparter, der bruger det samme netværk. Tether, Bitfinex' søsterselskab, som drev verdens største stablecoin, Tether (USDT), er også begyndt at bruge Notabenes løsning.

Chief technology officer for Bitfinex og Tether, Paolo Ardoino, udtalte, at Bitfinex har:

"altid taget en ledende rolle i at opfylde nye globale regulatoriske krav."

Pelle Brændgaard, Notabene CEO, fortalte, at virksomheden havde introduceret sin Travel Rule-løsning i august sidste år. Denne service behandler nu transaktioner mellem mindst 50 forskellige børser som Bitso, OnChain Custodian, Luno, Paxful og flere andre.

Bitfinex partner med Notabene

For nu har Notabene kørt test på tværs af flere jurisdiktioner, inklusive en pilot med Financial Services Regulatory Authority i Abu Dhabi Global Market tidligere på måneden. Brændgaard sagde:

"Med denne opdaterede vejledning øger FATF det, der haster, men anerkender også de problemer i den virkelige verden, VASP'er og rejseregler-tjenesteudbydere som os har påpeget over for dem i løbet af det sidste år. De anbefaler nu, at regulatorer er fleksible under den indledende udrulning."

Brændgaard sagde, at overholdelse af rejseregler er vokset hurtigt hvert kvartal, og virksomheden forventer, at større VASP'er har overholdt det i første eller endda andet kvartal af 2022.

Siden udgivelsen af ​​kryptorejsereglen for over to år siden, har FATF fortsat arbejdet på infrastrukturen for at forbedre den og passe til den blomstrende kryptosektor. I februar 2021 udsendte myndigheden et revisionsdokument for at tilpasse sin rejseregelvejledning til stablecoins og cryptocurrency peer-to-peer-transaktioner.