Binance.US under undersøgelse fra SEC over handelspartnere – rapport

USA Securities and Exchange Commission (SEC) har angiveligt iværksat en undersøgelse af den store kryptobørs Binances amerikanske arm (Binance.US) om handelsvirksomheder, der er forbundet med Binances administrerende direktør Changpeng Zhao.

Zhao siges at have forbindelser med de to market makers, der køber og sælger krypto på Binance.US. Baseret på en rapport fra Wall Street Journal den 15. februar, er SEC nu leder ind i forholdet mellem Binance.US og handelsselskaberne Merit Peak og Sigma Chain AG.

Den føderale tilsynsmyndighed har angiveligt anmodet om oplysninger fra den amerikanske kryptobørs om de to firmaer og undersøger, hvordan den kan have afsløret sine mulige forbindelser til disse market makers til brugerne.

Især har nyhedsmediet rapporteret, at virksomhedsdokumenter fra 2019 og tidligere Binance-direktører forbinder Zhao med begge disse handelsselskaber. Merit Peak og Sigma Chain, der fungerer som market makers, både sælger og køber konstant krypto på Binance.US. Denne strategi er kendt for at reducere prisvolatiliteten.

Det er ikke klart, hvordan SEC kan fortsætte med en håndhævelseshandling, selvom den bekræftede, at en undersøgelse var i gang. Rapporter fra 20. januar afslørede, at tilsynsmyndigheden indførte 97 håndhævelsesforanstaltninger med 2.35 milliarder dollars i bøder mellem 2013 og 2021 mod kryptovirksomheder, herunder Blockchain Credit Partners og Poloniex.

I maj sidste år var Binance.US angiveligt under masser af efterforskning fra Internal Revenue Service (IRS) og Justitsministeriet (DOJ) i et forsøg på at stoppe de amerikanske indbyggere fra at bruge kryptovalutaer til ulovlige transaktioner.

En rapport fra marts sidste år indikerede, at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) også undersøgte kryptobørsen om amerikanske brugeres aktivitet. Binance CEO Changpeng Zhao afviste påstande om forseelse ved børsen på det tidspunkt. Undersøgelser er stadig i gang.