وزارة العدل الأمريكية تضبط 3.6 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بـ 2016 Bitfinex Hack

الولايات المتحدة وزارة العدل (DOJ) نجحت في استرداد 3.6 مليار دولار من الأصول الرقمية التي يُزعم أنها سُرقت منذ أكثر من خمس سنوات في اختراق سيئ السمعة عام 2016 ترك بورصة العملات الرقمية Bitfinex تخسر ما يقرب من 119,756 بيتكوين (BTC).

في إعلان صدر في 8 فبراير ، أكدت وزارة العدل الأمريكية إصدار اعتقال فوري لإيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان بتهمة التآمر لغسل مليارات من العملات المشفرة المرتبطة باختراق Bitfinex 2016 الشهير. في أغسطس 2016 ، اخترق متسللون مشهورون رموز الأمان الخاصة بتبادل العملات المشفرة Bitfinex وسرقوا 119,756 إلى البيتكوين (BTC) ، تبلغ قيمتها الآن أكثر من 5.1 مليار دولار.

منذ ذلك الحين ، قام الأفراد المرتبطون بالنقابة بنقل كميات صغيرة من BTC بشكل دوري في معاملات منفصلة ، تاركين الأصول الضخمة دون مساس لتجنب المزيد من التعقب. ولكن من المثير للاهتمام أن وزارة العدل الأمريكية تتبعت 25,000 BTC من الأموال المحولة إلى الحسابات المالية التي يسيطر عليها Lichtenstein و Morgan.

نجح فريق التحقيق المشترك من مكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لدائرة الإيرادات الداخلية في الاستيلاء على أكثر من 94,000 BTC بقيمة 3.6 مليار دولار بالأسعار الحالية ، بعد مذكرة بحث سمحت لهم بمشاهدة الملفات التي تحتوي على مفاتيح خاصة للمحفظة.

أثناء تعليقها على التحقيقات الناجحة المدعومة من الحكومة ، قالت ليزا موناكو ، نائبة المدعي العام:

 "تُظهر اعتقالات اليوم وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق أن العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين"

"في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية ، قام المدعى عليهم بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة. بفضل العمل الدقيق الذي تقوم به أجهزة إنفاذ القانون ، أظهر القسم مرة أخرى كيف يمكنه متابعة الأموال ، بغض النظر عن الشكل الذي يتخذه ".

وفي السياق ذاته ، أضاف كينيث بوليت مساعد المدعي العام للشعبة الجنائية بوزارة العدل:

"السلطات الفيدرالية لديها القدرة على متابعة الأموال من خلال blockchain."

قراصنة Bitfinex يواجهون 25 عاما من السجن

وفقًا للإعلان ، استخدم الجانيان ، مورغان وليشتنشتاين ، طرقًا مختلفة غسل العملات المشفرة غير المشروعة، بما في ذلك التنقل المتسلسل ، وإيداع العملات في البورصات وأسواق الشبكة المظلمة وسحبها ، وأتمتة المعاملات باستخدام برامج الكمبيوتر. علاوة على ذلك ، يُزعم أن الزوجين أقاما حسابات تجارية في الولايات المتحدة لإضفاء الشرعية على نشاطهما المصرفي.

على الرغم من أن الفريق الخاص قال إنهم عملوا بلا كلل لتتبع الأموال منذ عام 2016 ، لم تحدد أي من الوكالة الحيل التي استخدموها للوصول إلى الجناة ، حيث أكد نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بول أباتي أن الوكالة لديها أدوات فعالة لمتابعة المسار الرقمي.

يواجه ليختنشتاين ومورجان الآن اتهامات بالتآمر لارتكاب غسيل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة. عند الإدانة الناجحة ، يمكن أن يواجه كل منهم ما يصل إلى 25 عامًا في السجن.