Bitfinex Crypto Exchange يختبر الآن أداة توافق AML الجديدة

تم إطلاق حل قاعدة السفر من Notabene في الإنتاج في عام 2020. حاليًا ، يقوم بمعالجة المعاملات بين 50 تبادلًا للعملات المشفرة. في هذا السياق ، فإن Bitfinex تبادل التشفير تستعد لاختبار أداة مكافحة غسل الأموال (AML) على منصتها.

الشركة أعلن في 27 أكتوبر / تشرين الأول ، ستختبر حلاً جديدًا مصممًا للامتثال "لقاعدة السفر". هذه الأداة عبارة عن لائحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية تم تقديمها من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) في عام 2019.

دخلت Bitfinex في شراكة مع بدء تشغيل الامتثال Notabene لتثبيت حل البرمجيات كخدمة (SaaS) لتتبع المعاملات عبر الحدود ، وتحديد حسابات الأصول الرقمية ، والامتثال للالتزامات الرئيسية الأخرى لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASP). يُزعم أن هذه الشراكة ستمكّن الشركة من ضمان الخصوصية أثناء جمع البيانات المتعلقة بقواعد السفر وإدارتها.

بناءً على الإعلان ، يتيح هذا الحل لـ Bitfinex مشاركة معلومات الطرف المقابل وإرسالها وتلقيها مع blockchain مُعاملات شراء مُتعددة إلى أي أطراف تستخدم نفس الشبكة. بدأت Tether ، الشركة الشقيقة لـ Bitfinex ، والتي تدير أكبر عملة مستقرة في العالم ، Tether (USDT) ، أيضًا في استخدام حل Notabenes.

صرح باولو أردوينو ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في Bitfinex و Tether ، أن Bitfinex لديها:

"أخذ دائمًا دورًا رائدًا في تلبية المتطلبات التنظيمية العالمية الجديدة."

قال Pelle Brændgaard ، الرئيس التنفيذي لشركة Notabene ، إن الشركة قدمت حل Travel Rule في أغسطس من العام الماضي. تعالج هذه الخدمة الآن المعاملات بين ما لا يقل عن 50 بورصة مختلفة مثل Bitso و OnChain Custodian و Luno و Paxful والعديد من البورصات الأخرى.

شريك Bitfinex مع Notabene

في الوقت الحالي ، يقوم Notabene بإجراء اختبارات عبر ولايات قضائية متعددة ، بما في ذلك أ طيار مع هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي في وقت سابق من هذا الشهر. قال Brændgaard:

"من خلال هذا التوجيه المحدث ، تعمل مجموعة العمل المالي على زيادة الإلحاح مع الاعتراف أيضًا بالمسائل الواقعية التي أشار إليها VASPs ومزودو خدمات قواعد السفر مثلنا خلال العام الماضي. إنهم يوصون الآن بأن تكون الهيئات التنظيمية مرنة أثناء الطرح الأولي ".

قال Brændgaard أن الامتثال لقواعد السفر ينمو بسرعة كل ثلاثة أشهر ، وتتوقع الشركة أن تلتزم VASPs الرئيسية بحلول الربع الأول أو حتى الثاني من عام 2022.

منذ إطلاق قانون السفر المشفر منذ أكثر من عامين ، واصلت مجموعة العمل المالي العمل على البنية التحتية لتحسينها وتناسب قطاع التشفير المزدهر. في فبراير 2021 ، أصدرت الهيئة وثيقة مراجعة لتكييف إرشادات قواعد السفر الخاصة بها stablecoins ومعاملات العملات المشفرة من نظير إلى نظير.