Binance.US قيد التحقيق من SEC حول الشركات التابعة للتداول - تقرير

الولايات المتحدة الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية يُزعم أن (SEC) أطلقت تحقيقًا في الذراع الأمريكية لبورصة العملات المشفرة الرئيسية Binance (Binance.US) حول الشركات التجارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao.

يقال إن Zhao لديه اتصالات مع صانعي السوق الذين يشترون ويبيعون العملات المشفرة على Binance.US. استنادًا إلى تقرير 15 فبراير من صحيفة وول ستريت جورنال ، أصبحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الآن أبحث في العلاقة بين Binance.US والشركات التجارية Merit Peak و Sigma Chain AG.

يُزعم أن الجهة التنظيمية الفيدرالية طلبت معلومات من بورصة العملات المشفرة الأمريكية حول الشركتين وتحقق في كيفية كشفها عن روابطها المحتملة مع صانعي السوق هؤلاء للمستخدمين.

والجدير بالذكر أن المنفذ الإخباري قد أفاد بأن مستندات الشركات من عام 2019 والمديرين التنفيذيين السابقين في Binance يربطون Zhao بكلتا الشركتين التجاريتين. Merit Peak و Sigma Chain ، بصفتهما صانعي السوق ، يبيعان ويشتريان العملة المشفرة باستمرار على Binance.US. ومن المعروف أن هذه الاستراتيجية تقلل من تقلبات الأسعار.

ليس من الواضح كيف يمكن للجنة الأوراق المالية والبورصات المضي قدمًا في أي إجراء تنفيذي حتى لو أكدت أن التحقيق جار. كشفت التقارير الصادرة في 20 كانون الثاني (يناير) أن الجهة التنظيمية قدمت 97 إجراء تنفيذي مع عقوبات بقيمة 2.35 مليار دولار بين عامي 2013 و 2021 ضد شركات التشفير ، بما في ذلك Blockchain Credit Partners و Poloniex.

في مايو من العام الماضي ، زُعم أن Binance.US كان قيد التحقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية (IRS) ووزارة العدل (DOJ) في محاولة لمنع سكان الولايات المتحدة من استخدام العملات المشفرة في المعاملات غير القانونية.

أشار تقرير صدر في مارس من العام الماضي إلى أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) كانت تحقق أيضًا في تبادل العملات المشفرة حول نشاط المستخدمين الأمريكيين. الرئيس التنفيذي لشركة Binance تشانغبينغ تشاو نفى مزاعم سوء السلوك في البورصة في ذلك الوقت. ولا تزال التحقيقات جارية.